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이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다

2017

이사회 백서 이사회 규정
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이사회 활동 내역(2017) 목록으로 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원(총 참석이사), 가결여부 정보 제공
일시 의안 내용 사외이사 참석인원 (총 참석이사) 가결여부
2017. 09. 27
의결안건 1. 금융계열사와의 2017년 4분기 거래한도 설정
2. C-project 추진
보고안건 1. 위원회 활동 결과
5(7)
1. 가결
2. 가결
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2017. 08. 30
보고안건 1. ’17.8.1부 조직개편
2. 2017년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획
3. SKE㈜의 SKN㈜ Wholesale 영업 양수
4. 이사회 의결사항 집행 결과
5(8)
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2017. 07. 26
의결안건 1. 중간배당
2. SK China(HK) 유상증자 참여
보고안건 1. 2017년 2분기 경영실적
2. 위원회 활동 결과
5(8)
1. 가결
2 .가결
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2017. 06. 28
의결안건 1. 금융계열사와의 2017년 3분기 거래한도 설정
2. 2017년 임원배상책임보험 가입
3. SK㈜, SK E&S와의 부동산 임대차 계약 변경
4. 행복나래주식회사 지분 추가 매입
협의안건 1. D-Project 추진경과
보고안건 1. E&P 사업 성장 전략
2. 위원회 활동 결과
5(7)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결



2017. 05. 31
의결안건 1. SK E&P Company와의 용역 계약 체결
보고안건 1. Battery 사업 성장 전략
2. Battery연구소 충방전기 및 전용건물 투자 계획
3. D-Project 추진 경과
4. 위원회 활동 결과
5(8)
가결




2017. 04. 12
의결안건 1. SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정
2. SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 거래
보고안건 1. Project S 추진현황
5(8)
1.가결
2.가결

2017. 03. 24
의결안건 1. 대표이사 선임
2. 이사회 내 위원회 위원 선임
3. 금융계열사와의 2017년 2분기 거래한도 설정
보고안건 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
2. 이사회 활동 평가 결과
3. 위원회 활동 결과
5(7)
1.가결
2.가결
3.가결



2017. 02. 27
의결안건 1. Battery 서산 5,6호 생산 설비투자
2. Battery시스템 설계 및 제조기술 개발계약 체결
3. SKMS 개정에 따른 이사회 규정 개정
4. 정관 일부 개정
5. 제10차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
6. 사회공헌 기부금 집행 Process 개선
보고안건 1. 2016년 준법지원관리체계 운영실적 및 2017년 운영계획
2. 2016년 공정거래자율준수프로그램 운영실적 및 2017년 운영계획
3. 2016년 내부회계관리제도 운영 실태
4. 2016년 이사회 활동 평가
5. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
6.가결





2017. 02. 03
의결안건 1. 제10기(2016년) 재무제표 승인
2. 제10기(2016년) 영업보고서 승인
3. 2017년 단기 경영계획
4. 감사위원회 규정 개정
보고안건 1. SKI Fund 현황
2. 위원회 활동 결과
4(6)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결


* 2007년 8월 ~ 2010년 12월까지의 내용은 회사분할 이전의 SK에너지㈜ 자료 입니다.