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이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다

2019

이사회 백서 이사회 규정
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이사회 활동 내역(2019) 목록으로 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원(총 참석이사), 가결여부 정보 제공
일시 의안 내용 사외이사 참석인원 (총 참석이사) 가결여부
2019. 05. 14
의결안건 1. Battery V-Project 추진
보고안건 1. SKI 계열 Social Value 추진 전략
2. 위원회 활동 결과
5(7)
1.가결
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2019. 04. 29
의결안건 1. SK E&P America, Inc.에 대한 모회사 보증제공
2. SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 거래
3. 중국 LiBS/CCS Phase 2 투자를 위한 중국 법인 증자
보고안건 1. Battery V-Project 추진
2. ‘19년 1분기 경영실적 보고
3. 서린사옥 New Workplace 구축 현황
4. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
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2019. 04. 01
의견안건 1. 분할보고총회 갈음 공고
2. SK아이이테크놀로지 주식회사와의 거래총액 설정
4(7)
1.가결
2.가결
2019. 03. 21
의결안건 1. 이사회 의장 선임
2. 위원회 위원 선임
보고안건 1. SK이노베이션 연수원 확보 및 활용
2. 준법지원 관리체계 2018년 운영실적 및 2019년 운영계획
3. 이사회 활동 평가 결과
4. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
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2019. 02. 27
의결안건 1. Battery 유럽 신규 공장 설립
2. Battery E-Project 추진
3. 소재사업 분할 계획서 승인
4. 정관 일부 개정
5. 제12차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
6. 공정거래 자율준수관리자 선임
7. 내부회계관리 규정 일부 개정
보고안건 1. ’18년 내부회계관리제도 운영실태
2. ’18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
3. ’18년 CP 운영 실적 및 ’19년 운영 계획
4. 위원회 활동 결과
5(7)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
6.가결
7.가결
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2019. 01. 31
의결안건 1. 제12기(2018년) 재무제표 승인
2. 제12기(2018년) 영업보고서 승인
3. 2019년 단기경영계획
4. SK 동남아 투자법인 증자
5. SKBH 이행 보증 제공
보고안건 1. I-project 추진
2. SKGC 사업현황
3. 배터리사업 경쟁력 강화를 위한 e-Mobility 접근방향
4. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
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* 2007년 8월 ~ 2010년 12월까지의 내용은 회사분할 이전의 SK에너지㈜ 자료 입니다.