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이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다

2018

감사위원회 규정 사외이사후보추천위원회 규정 전문위원회 규정
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  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템 구축 / 진단
    / 운영, 내부감사결과 Follow Up


  • 위원장 선임 예정

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)
    선임일 2017-03 2016-03 2018-03
    임기 2020-03 2019-03 2021-03

주요활동내용

02. 26
1. 2017년 결산실적 확정 및 외감인 검토결과 (보고)
2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 및 외감인 검토결과 (보고)
3. 감사결과 보고_1차 (보고)
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  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보 및
    사외이사 평가 / 보상검토


  • 위원장 선임 예정

    사외이사후보추천위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 21
1. 사외이사 후보 추천 (의결)
02. 20
1. ‘18년 사외이사후보 추천 - 중점 고려사항 (보고)
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  • 전략위원회

    역할
    회사의 전략방향/ 전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전 검토



  • 위원장 김준

    전략위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 23
1. 2018년 단기 경영계획 (사전검토)
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  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정



  • 위원장 김종훈

    인사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 김창근(사내)

주요활동내용

02. 23
1. 2018년 이사보수한도 책정 (사전검토)
2. 주식매수선택권 부여 (사전검토)
3. 임원퇴직금규정 개정 (사전검토)
4. 2017년 인건비 실적 및 2018년 인건비 예산 (보고)
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  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및 사회공헌, 윤리경영 추진



  • 위원장 하윤경

    투명경영위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

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  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review 및 대외 Communication지원
  • 위원장 선임 예정

    사회공헌위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 하윤경(사외)

주요활동내용

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