Governance Story
SK이노베이션은 이사회 중심 책임 경영 을 실천합니다
SK이노베이션은 ESG경영 가속화를 위해 Global 수준의 Governance 체계를 구축하고,
이사회의 실질적 권한과 역할 강화를 통해 ‘이사회 중심 책임 경영 실행의지’를 공표하였습니다.
이사회 중심 경영
이사회는 독립성, 전문성, 다양성 원칙을 기준으로 산업 연계된 이력을 가진 이사를 선임하고 있습니다.
전문성 있는 이사회 중심 경영을 통해 기업과 사회의 지속적인 가치를 추구하겠습니다.
이사회 권한 강화를 위한 위원회 개편
- 위원회소개인사평가보상위원회
인사평가보상위원회는 CEO평가 정책을 수립하여 평가결과를 확정하고, 이에 대한 보상 기준과 수준을 결정합니다. 또한 CEO 재선임 여부를 결정하고, 차기CEO 후보군을 선발하고 육성하여 최종 선발하는 과정 전반에 걸쳐 의사결정하여 이사회에 최종 의견을 전달합니다. 전문성과 역량을 갖춘 사외이사를 선임할 수 있도록 사외이사 후보군을 사전에 확보하고, 공정하고 투명한 사외이사 후보 추천 과정을 정립하여 이사 선발의 전 프로세스에 참여하도록 절차를 개선하였습니다
- 위원회소개미래전략위원회
미래전략위원회는 회사의 비전과 중장기 전략을 수립하고, 이에 연계한 경영전략과 CEO KPI 평가 지표를 수립하여, 이사회에 제시하는 역할을 합니다.
- 위원회소개감사위원회
감사위원회는 기존 역할에 더하여 반부패, 공정거래, 내부거래 등 Global Compliance 준수를 위한 관리 방향과 체계를 수립하도록 하고, 정기·수시 모니터링을 시행합니다. 또한 기존 CEO 산하였던 감사실을 감사위원회 산하 직속 조직으로 편제하고 감사실장에 대한 임면권을 보유함으로써, Compliance 관련 컨트롤 타워 역할 수행이 가능하도록 조직을 재편하였습니다.
- 위원회소개ESG위원회
ESG위원회는 회사의 ESG 전략 방향을 수립하고, 주기적인 성과 모니터링을 진행합니다. 이사회에서 의결하는 모든 안건에 대하여 ESG 관련 리스크를 사전·사후 점검하고, 이를 고려한 ESG 성과관리 절차에 따라 이사회가 의사결정 할 수 있도록 의견을 제시합니다.
이사회 독립성/전문성/다양성 강화
SK이노베이션 이사회는 62.5%이상을 사외이사로 구성하였으며, 사외이사로 구성된 사외이사협의체는 주기적인 회의와 토론을 통해
독립적인 의사결정의 버팀목으로 활동하고 있습니다. 사외이사인 의장은 선임이사를 겸임하도록 하고, 사내이사가 의장으로 선임될 경우에 한하여
선임사외이사를 별도로 선임합니다.선임사외이사는 사외이사협의체를 주관하고 사외이사 의견을 취합하여 이사회 또는 경영진에 적극 의견을 전달하고 있습니다.
| 구분 | 인사평가보상위원회 | 감사위원회 | 미래전략위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 구성 | 사외이사3인, 기타비상무이사1인 | 사외이사3인 | 사외이사2인, 사내이사1인,기타비상무이사1인 | 사외이사3인, 사내이사1인 |
| 역할 | 인사관리 정책 등검토 CEO평가/보상/승계 CEO 후보 탐색 지원 사외이사후보 독자적 후보 탐색/검증 | 회계 및 업무 수행 결과 감사 반부패, 공정거래, 내부거래 등 Compliance Risk사전/사후 관리 | 경영계획 및 투자 의결 SKI계열 미래 전략 점검 CEO KPI수립/평가 점검 | ESG전략 방향성 제시및 ESG관련 리스크 관리 네트워킹 및 소통 Governace체계 개선 |
| 간사조직 | 기업문화본부 | 감사실 | 전략본부 | ESG전략실 |
(2021년6월23일부 개편)
사외이사 윤리강령
SK㈜ 社外理事는 理事로서 긍지와 사명감을 갖고 實踐해야 할 地標을 정하고, 또 그것을 지킬 것을 선언한다.
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우리는 독립된 理事로서 SK㈜ 理事會의 기능과 역할의 중요성을 인식하고 理事會가 SK㈜의 最高 意思決定機構임을 확인한다.
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우리는 원칙을 지키고, 투명한 경영으로 SK㈜의 건실한 발전과 企業價値增進에 이바지할 수 있도록 각자의 力量을 최대한 발휘한다.
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우리는 SK㈜가 企業의 사회적 책무를 다함으로써 國家發展에 寄與할 수 있도록 노력한다.
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우리는 私利를 추구하지 아니하고 利害關係者로부터 超然한 입장을 견지하면서 SK㈜ 企業價値를 손상시킬 우려가 있는 일이 발생하지 않도록 각별히 노력한다.
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우리는 責任感을 갖고 정성을 다하며, 서로의 信賴와 協力을 바탕으로 理事會 運營을 발전시킴으로써 활기찬 SK㈜ 理事會 文化를 이룩한다.
2004.8.20 SK㈜ 社外理事 趙淳, 韓永錫, 朴鎬緖, 南大祐, 吳世鍾, 金泰由, 徐允錫
※ 본 『사외이사 윤리강령』은 지주회사 체제 전환 이전인 2004년에 SK㈜ 사외이사 회의에서 제정하였습니다.지배구조 모범규준과의 차이
| 구분 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 임직원 윤리규범 제정 | 채택 | |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 | 채택 | |
| 이사회 구성 (사외이사 과반수) | 채택 | 사외이사 비율 71.4%(사외이사1인, 사내이사5인, 기타비상무이사1인) |
| 정기적인 이사회 개최 | 채택 | 월 1 회 이상 개최 |
| 이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 | 채택 | 5 일전 안건설명자료 제공 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 채택 | 이사회, 인사평가보상위원회,감사위원회, 미래전략위원회, ESG위원회 규정 |
| 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 | 채택 | 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회 기능을 하는 인사평가보상위원회 운영 |
| 이사회 내 위원회 설치 | 채택 |
|
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 채택 | |
| 회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | 채택 | 임원배상책임보험 가입 (1 년 단위 갱신) |
| 사외이사만이 참여하는 회의 운영 | 채택 | 사외이사협의체 구성·운영 |
| 이사회 활동 내용 평가 | 채택 | |
| 감사위원회 구성 (전원 사외이사) | 채택 | 3 명의 사외이사로 구성 (재무·회계전문가 포함) |
| 감사위원회 분기 1 회 이상 개최 | 채택 | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | 채택 | 감사위원회의 외부감사인 선임 심사 및 승인 |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | 채택 | 대표이사 및 업무담당 임원의 인증 |
| * 지배구조 평가 등급 : A (KCGS, 2020년) | ||
이사독립성 Guidelines
이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행합니다.
이사회가 실질적인 독립성을 유지하고,
경영의사결정 과정을 감독, 견제할 수 있도록 법령으로 정한 사외이사 비율 50%이상으로 하며 중장기적으로 75%이상을 지향하고 있습니다.
뿐만 아니라, 이사회 의장을 사외이사로 선임하거나 선임 사외이사 제도를 통해 사외이사를 대표하도록 하고,
사외이사의 경영 감독/지원 기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사 협의체를 구성, 운영하고 있습니다.
각 이사의 독립성을 검증하기 위해 국내 「상법」 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 준수합니다.
이사회는 동 요건에 입각해 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 확인하며, 주요사항은 다음과 같습니다.
1회사의 상무에 종사하는 이사∙집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
2최대주주가 본인과 그 배우자 및 직계 존속∙비속
3최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
4이사∙감사∙집행임원의 배우자 및 직계 존속∙비속
5회사의 모회사 또는 자회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
6회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
7회사의 이사∙집행임원 및 피용자가 이사∙집행임원으로 있는 다른 회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
이사회다양성 Guidelines
이사회는 합리적이고, 균형있는 의사결정을 할 수 있도록 이사회의 다양성을 지향하고 있습니다. 이를 위하여 이사회 내 여성 이사의 비율이 일정 수준 이상이 될 수 있도록 하고 있습니다. 뿐만 아니라 국적, 인종, 종교, 민족 등에서도 다양성 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, ESG 경영의 확산 및 회사의 Financial Story 실행력 강화를 위한 Green Biz.전문성, Portfolio Management 및 투자 전문성, Global Networking 및 ESG등의 Skill Set이 조화롭게 확보되도록 노력하고 있습니다.
1성별 : 양성 기회평등의 원칙 반영 (여성 사외이사 비율 25% 이상 지향)
2경험 및 배경 : Global BOD 등 종합적 판단을 통한 의사결정 경험 보유 및 특정 출신 편중 지양
3기타 : 국적, 인종, 종교, 민족, 등 기타 다양성 항목을 고려
