본문 바로가기 메뉴 바로가기

기업지배구조

SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

2020

감사위원회 규정 사외이사후보추천위원회 규정 전문위원회 규정
검색 이동
  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템구축 / 진단 /운영, 내부감사결과 Follow Up
  • 대표감사위원 최우석

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)
    선임일 2020-03 2019-03 2018-03
    임기 2023-03 2022-03 2021-03

주요활동내용

05. 11
1. 2020년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결)
2. 2020년 1 분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)
3. 2020년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 감사위원회 활동 평가 결과 (보고)
03. 06
1. 2019년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제13차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2019년 외부감사인 용역 평가 (보고)
5. 감사결과 보고_2차 (보고)
02. 26
1. 2019년 감사보수 확정 (의결)
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
3. 2019년 결산실적 확정 (보고)
4. 2019년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
5. 연간 감사계획 (보고)
6. 2019년 결산감사 (보고)
02. 21
1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
2. 감사결과 보고_1차 (보고)
닫기
  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보 추천 Process수립, 후보 Pool확보 및 사외이사 평가 / 보상검토
  • 위원장 선임 예정

    사외이사후보추천위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 21
1. ’20년 사외이사 후보 추천 - 중점 고려사항 (보고)
02. 21
1. 사외이사 후보 추천 (감사위원이 되는 사외이사) (의결)
닫기
  • 전략ㆍRisk 관리위원회

    역할
    회사의 전략방향/전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전검토
  • 위원장 김준(사외이사)

    전략ㆍRisk 관리위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

04. 28
1. Battery 미국 제2생산공장 투자 (사전검토)
닫기
  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정
  • 위원장 선임예정

    인사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

02. 21
1. 사내이사 후보 추천 (사전검토)
2. ’20년도 이사 보수한도 책정 (사전검토)
3. 임원 관리 규정 개정 (사전검토)
4. 임원 퇴직금 규정 개정 (사전검토)
5. 2019년 인건비 실적 및 2020년 인건비 예산 (보고)
닫기
  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및 사회공헌, 윤리경영 추진
  • 위원장 선임예정

    투명경영위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외) 이명영(사내)

주요활동내용

03. 24
1. SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁 계약´ 체결 (사전검토)
2. SK㈜와의 분기별 상품용·역 거래 한도 설정 (사전검토)
닫기
  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review및 대외 Communication지원
  • 위원장 김종훈

    사회공헌위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 하윤경(사외)

주요활동내용

닫기