본문 바로가기 메뉴 바로가기

기업지배구조

SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

2019

감사위원회 규정 사외이사후보추천위원회 규정 전문위원회 규정
검색 이동
  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템 구축 / 진단
    / 운영, 내부감사결과 Follow Up
  • 대표감사위원 최우석

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)
    선임일 2017-03 2019-03 2018-03
    임기 2020-03 2022-03 2021-03

주요활동내용

05. 14
1. 2019년 외부감사인 감사보수 및 시간 확정 (의결)
2. 2019년 1분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)
3. 2019년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 감사위원회 활동 평가 결과 (보고)
03. 08
1. 2018년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제12차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2019년 감사실 업무계획 (보고)
5. 감사결과 보고_2차 (보고)
02. 27
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 2018년 결산실적 확정 (보고)
3. 2018년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토결과 (보고)
4. 감사결과 보고_1차 (보고)
02. 21
1. 내부회계관리규정 일부 개정 (의결)
2. 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
닫기
  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보 추천 Process수립, 후보 Pool확보 및 사외이사 평가 / 보상검토
  • 위원장 김정관

    사외이사후보추천위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 21
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 (의결)
2. ’19년 사외이사 후보 추천 - 중점 고려사항 (보고)
02. 21
1. 사외이사 후보 추천 (의결)
닫기
  • 전략위원회

    역할
    회사의 전략방향/전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전검토
  • 위원장 김준

    전략위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 25
1. Battery 유럽 신규 공장 설립 (사전검토)
2. Battery E-Project 추진 (사전검토)
01. 31
1. 2019년 단기경영계획 (사전검토)
닫기
  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정
  • 위원장 김종훈

    인사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

02. 21
1. 이사 후보 추천 (사전검토)
2. 2019년 이사보수 한도 (사전검토)
3. 2018년 인건비 실적 및 2019년 인건비 예산 (보고)
닫기
  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및 사회공헌, 윤리경영 추진
  • 위원장 하윤경

    투명경영위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 이명영(사내)

주요활동내용

04. 25
1. SK E&P America, Inc.에 대한 모회사 보증제공 (사전검토)
2. SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 거래 (사전검토)
3. 중국 LiBS/CCS Phase 2 투자를 위한 중국 법인 증자 (사전검토)
01. 30
1. SK 동남아 투자법인 증자 (사전검토)
2. SKBH 이행 보증 제공 (사전검토)
닫기
  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review및 대외 Communication지원
  • 위원장 김종훈

    사회공헌위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 하윤경(사외)

주요활동내용

05. 14
1. 2019년 사회공헌 추진 계획 (보고)
2. 지속가능성보고서 발간 계획 (보고)
닫기