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이사회

SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

SK이노베이션은 이사회 산하에 인사평가보상위원회, 감사위원회, 미래전략위원회, ESG위원회를 두고 있으며, 각 위원회 별 규정에 따라 운영하고 있습니다.
모든 위원회는 이사회 의결사항에 대해 사전 검토를 실시하여 이사회 의안심의 전문성을 강화하며, 개최 현황과 검토사항은 ‘위원회 활동 결과’안건으로 이사회에 상정하여 보고하고 있습니다.
각 위원회의 위원장은 전원 사외이사로 선임하고 있으며, 사외이사 비율을 과반 이상으로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

2021.06.23 ~ 현재 (이사회 산하 위원회 구조 개편 後)

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  • 감사위원회

    역할
    회사의 회계와 업무 수행 결과 감사,
    全社 Compliance(반부패, 공정거래, 내부거래 등)&Biz. Risk 대응 총괄
  • 대표감사위원 최우석(사외이사)

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)
  • 감사위원회 역할 강화
    21. 6월 실질적 이사회 중심 경영체계 구축에 따라, 감사위원회를 전사 Compliance & Risk 대응 Control Tower로 기능 및 역할을 재조정하였습니다. 감사위원회의 효과적 운영을 위해 내부감사부서인 SK이노베이션 감사실을 CEO 산하에서 감사위원회 직속으로 배치하여 이사회가 감사 기능을 직접 관리하도록 운영하고 있으며 감사부서의 독립성을 위해 내부감사부서장인 감사실장의 임면동의권을 감사위원회에 부여하였습니다. 감사실은 회사 경영활동의 가치 증대 및 개선을 위해 독립적이고 객관적인 내부감사를 수행하는 걸 목적으로 하고 있으며, 연간 감사계획에 따른 내부감사 및 윤리경영 제보 채널 등을 통해 접수된 제보 조사 등을 실시하고 있습니다.
    또한 감사위원회의 업무수행을 위한 전문성 확보를 위하여 반부패/윤리경영을 포함한 교육을 지속적으로 실시하고 있습니다. (‘21년에는 부정조사를 주제로 교육을 시행)


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  • 미래전략위원회

    역할
    단기 경영계획 수립 및 성과관리, 투자사업계획 검토
    Financial Story 기반 중장기 성장 전략 및 Resource Plan
  • 위원장 김준(사외이사)

    미래전략위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김준(사외) 최우석(사외) 유정준(기타비상무) 김준(사내)

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  • 인사평가보상위원회

    역할
    CEO평가/보상 및 승계
    주요집행임원의 선임 및 업무분장
    사외이사 후보 Pool탐색 및 후보 추천
  • 위원장 하윤경(사외이사)

    인사평가보상위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김정관(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

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  • ESG위원회

    역할
    ESG 전략 방향성 및 실행 과제 도출/점검
    이사회 안건에 대한 ESG관점Risk 사전 검토
  • 위원장 김정관(사외이사)

    ESG위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 최우석(사외) 김준(사내)

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~ 2021.06.22 (이사회 산하 위원회 구조 개편 前)

  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템구축 / 진단 / 운영,
    내부감사결과 Follow up
  • 대표감사위원 최우석(사외이사)

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)

주요활동내용

06. 29
1. 자율책임경영지원단 SKI계열 정기 진단 계획 (보고)
2. ´21년 감사실 업무 계획 변경(案) (보고)
05. 12
1. 2021년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결)
2. 2020년 외부감사인 용역 평가 (보고)
3. 2021년 1분기 결산실적 확정 (보고)
4. 2021년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
5. 2021년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
6. 감사결과 보고_3차 (보고)
03. 10
1. 美 ITC Battery소송 관련 사측 대응 점검 (보고)
03. 04
1. 2020년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제14차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 2020년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2021년 감사실 업무계획 (보고)
5. 감사결과 보고_2차 (보고)
02. 24
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 2020년 결산실적 확정 (보고)
3. 2020년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토결과 (보고)
4. 감사결과 보고_1차 (보고)
02. 19
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)
2. 재무본부 조직/인력 현황 (보고)
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  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보추천 Process수립, 후보 Pool확보 및
    사외이사 평가 / 보상검토
  • 위원장 김종훈 (사외이사)

    사외이사후보추천위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

02. 24
1. ´21년 사외이사 후보 추천 (사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사) (의결)
02. 19
1. 위원장 선임 (의결)
2. ´21년 사외이사 후보 추천 - 중점 고려사항 (보고)
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  • 전략ㆍRisk 관리위원회

    역할
    회사의 전략방향/전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전검토
  • 위원장 김준(사외이사)

    전략ㆍRisk 관리위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

04. 28
1. ´21년 SK이노베이션 안전보건 경영계획 (사전검토)
01. 28
1. Battery 유럽 신규 공장 건설을 위한 SKBH 출자 (사전검토)
2. E&P 중국 광구 개발사업 투자 (사전검토)
3. ’21년도 단기경영계획 (사전검토)
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  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정
  • 위원장 하윤경(사외이사)

    인사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

06. 23
1. 자기주식을 활용한 Stock Grant부여(案) (사전검토)
04. 28
1. 자기주식을 활용한 Stock Grant부여(案) (사전검토)
02. 19
1. 2021년도 이사 보수한도 책정 (사전검토)
2. 주식매수선택권 부여 (사전검토)
3. 2020년 인건비 실적 및 2021년 인건비 예산 (보고)
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  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및 사회공헌, 윤리경영 추진
  • 위원장 김정관(사외이사)

    투명경영위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외)

주요활동내용

06. 23
1-1. SK㈜와의 서린사옥 임대차(전대차)계약 체결 (사전검토)
1-2. SK에너지㈜와의 서린사옥 임대차(전전대차)계약 체결 (사전검토)
1-3. SK E&S㈜와의 서린사옥 임대차(전전대차)계약 체결 (사전검토)
05. 25
1. SK Battery Manufacturing의 Green Loan 차입에 대한 보증 제공 (사전검토)
04. 26
1-1. ‘21년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 (사전검토)
1-2. ‘20년 SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 관련 SK종합화학과의 거래금액 변경 승인 (사전검토)
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  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review및 대외 Communication지원
  • 위원장 김종훈(사외이사)

    사회공헌위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 하윤경(사외)

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